查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2020-05-09
宝山钢铁股份有限公司2019 年度股东大会会议资料二 O 二 O 年五月十九日 上海宝山钢铁股份有限公司2019 年度股东大会会议议程股东报到登记、入场时间：2020 年 5 月 19 日 星期二 13:00-13:30会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 星期二 13:30会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢技术中心 1 号厅参加会议人员：1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 11 日，于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。审议议题：1.2019 年度董事会报告2.2019 年度监事会报告3.2019 年年度报告（全文及摘要）4.关于 2019 年度财务决算报告的议案5.关于 2019 年度利润分配的议案6.2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告7.关于 2020 年度日常关联交易的议案8.关于 2020 年度预算的议案9.关于续聘安永华明会计师事务所为 2020 年度独立会计师及内控审计师的议案宝山钢铁股份有限公司2019 年度股东大会会议资料目录1.2019 年度董事会报告...... 2独立董事 2019 年度述职报告 ...... 122.2019 年度监事会报告...... 193.2019 年年度报告（全文及摘要） ...... 224.关于 2019 年度财务决算报告的议案 ...... 235.关于 2019 年度利润分配的议案 ...... 406.2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 . 417.关于 2020 年度日常关联交易的议案 ...... 438.关于 2020 年度预算的议案 ...... 589.关于续聘安永华明会计师事务所为 2020 年度独立会计师及内控审计师的议案 ...... 602019 年度董事会报告一、公司主要业务及经营模式公司是全球领先的现代化钢铁联合企业，是《财富》世界 500 强中国宝武钢铁集团有限公司的核心企业。公司以“做钢铁业高质量发展的示范者，做未来钢铁的引领者”为使命，致力于以卓越的产品和服务满足并超越用户期望，以良好的业绩和稳定收益持续回报股东，实现与相关利益主体的共同发展。公司专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关的加工配送等业务。公司拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。公司对标行业引领者，强化多制造基地管理模式，持续提升成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市钢厂等五大能力，不断创新、深化公司竞争优势。公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术水平和服务能力。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。聚焦核心战略产品群，从制造、研发、营销、服务四大维度，形成汽车用钢、电工钢、能源与管线用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。公司注重创新能力的培育，积极开发应用先进制造和节能环保技术，建立了覆盖全国、遍及世界的营销和加工服务网络。公司自主研发的新一代汽车高强钢、电工钢、高等级家电用钢、油气管、桥梁用钢、热轧重轨等高端产品处于国际先进水平。公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略，紧密关注中国高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备、新能源汽车等产业的高速增长，发展包括超高强钢、取向硅钢在内的高端产品，并研发储备更高端新材料技术，集中力量“从钢铁到材料”，持续追求高端产品结构带来的经济效益。在第二十三届全国发明展上，宝钢股份获得19 项金奖、17 项银奖、38 项铜奖的优异成绩。作为客户最值得信赖的价值创造伙伴，公司聚焦“从制造到服务”和“从中国到全球”，通过服务先期介入、完善客户端需求驱动机制、产销平衡决策支持系统、宝钢慧创平台、快速响应完善的营销……[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600019股吧 http://600019.h0.cn
公司名称：宝钢股份
股票代码：sh600019
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：上海
公司全称：宝山钢铁股份有限公司
英文名称：Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.
公司简介：宝钢股份公司是全球领先的现代化钢铁联合企业，是《财富》世界500强中国宝武钢铁集团有限公司的核心企业。公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用...
注册资本：222.6亿
法人代表：邹继新
总 经 理：吴小弟
董 秘：王娟
公司网址：www.baosteel.com
电子信箱：ir@baosteel.com
